01/02/2023

Detenido el director general de la Clínica Diagonal de Barcelona, ubicada en Esplugues de Llobregat por desvío de fondos

Once investigados en la trama fraudulenta

CLINICA DIAGONAL
15/09/2022

Agentes de los Mossos d’Esquadra de la División de Investigación Criminal (DIQUE), en una investigación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Esplugues de Llobregat, han detenido tres personas e investigan ocho más por delitos de administración desleal, corrupción entre particulares, falsificación de documentos, frustración de la ejecución y blanqueo de capitales.


La investigación se inició en 2020 cuando los controles internos de Cínica Diagonal de Barcelona, ubicada en Esplugues de Llobregat, detectaron que el Director General-Gerente del Centro había cambiado el sistema de compras del equipamiento médico y adjudicaba los contratos a una empresa nueva sin experiencia en el sector. Las compras, sin lógica aparente se estaban realizando a un precio muy superior al de mercado y con unas condiciones económicas muy perjudiciales por el centro médico.

La Farga, Rebajas

El perjuicio podía ser superior al 1.000.000 de euros


La investigación llevada a cabo por la Unidad Central de Blanqueo y Delitos Económicos, bajo la tutela y dirección del Juzgado de Primera Instancia e instrucción 2 de Esplugues de Llobregat, consiguió vincular las sociedades del gerente con los responsables de la empresa proveedora y se pudieron rastrear el dinero abonado por la cínica que una vez transferidos al proveedor se repartían a partes iguales entre la empresa y el propio Director General que había adjudicado los contratos.


Para evitar que se vinculara el Director General con la empresa beneficiada por los contratos se interpusieron diferentes sociedades a nombre de familiares del Gerente y se emitieron facturas ficticias.
La investigación ha permitido también, acreditar un alzamiento de bienes en perjuicio de la Hacienda Pública e identificar el destino final del dinero defraudado, parte de los cuales se transfirieron en Andorra y los Emiratos Árabes Unidos, así como la reinversión en la adquisición de un amarre en un puerto deportivo.


El 7 de septiembre de 2022, se llevó a cabo un operativo que concluyó con la detención de los investigados. El dispositivo permitió recoger indicios probatorios de tres despachos profesionales, y el bloqueo de inmuebles en cuatro Registros de la Propiedad de Catalunya.

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