Agentes de la Policía Nacional, han realizado en el marco de la Operación FONTANA/EXPRES un total de dos entradas y registros en inmuebles de la localidad de Barcelona, y de L’Hospitalet, con un total de cinco detenciones y una investigada no detenida. Se ha procedido a la intervención de múltiples efectos de valor, datos personales de víctimas y otros medios utilizados por el grupo criminal para su actividad ilícita.
Es una realidad que en los últimos tiempos se han incrementado las estafas realizadas a través del método SIM SWAPPING, una modalidad de estafa en la que los delincuentes consiguen fraudulentamente un duplicado de la tarjeta SIM del móvil de una víctima y una vez que la activan, acceden ilícitamente a su cuenta bancaria para contratar prestamos, realizar transferencias bancarias a otras cuentas o efectuar operaciones de extracciones de dinero en efectivo en cajeros automáticos.
Realizaban operaciones bancarias fraudulentas a través de terminales de telefonía móvil (en los domicilios se hallaron 29 teléfonos móviles)
Como resultado de las entradas y registro domiciliarios, a este grupo criminal se le intervinieron un total de 54 tarjetas SIM, las cuales eran introducidas en terminales móviles donde eran activadas y desde donde accedían a las cuentas de las víctimas. Encontrando los agentes hasta 29 teléfonos móviles en los domicilios de los principales investigados con los que hacían las operaciones bancarias fraudulentas.
Una vez accedían a las cuentas otros miembros del grupo criminal, realizaban extracciones de dinero en efectivo en cajeros automáticos, utilizando complementos para enmascarar su identidad.
Se consiguió interceptar soportes y material sofisticado, utilizados para falsificar documentación de las víctimas, así como una base de datos que contenía 542 datos personales de clientes de distintas entidades bancarias, con las que hubieran podido acceder a sus cuentas y continuar con su modus operandi
Los investigadores encontraron en el domicilio de una de las principales investigadas numerosos enseres de gran valor, ropa de marca, perfumes, calzado de alto valor económico, así como dos relojes de alta gama y dos anillos de una prestigiosa marca de joyeros, todo ello pese a no tener trabajo conocido.
